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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)(7)

(3)负责具体实施和执行本次公司债券发行及上市事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件,包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(4)如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作;

(5)全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项;

(6)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(7)公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司具体处理与本次发行及上市有关的上述事宜。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》;

经核查,监事会认为:该规划旨在进一步规范公司的利润分配行为,确定合理的利润分配方案,保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性,增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念做出的。同意将该规划提交股东大会审议。

详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》;

经认真审核,监事会认为:本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况,对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整,有利于提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。监事会同意此次募集资金投资项目及实施地点的变更。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于拟变更部分募集资金用途的公告》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—071号公告。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》;

经认真审核,监事会认为:《股票期权激励计划(草案)》所规定的股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已届满,公司业绩及其他条件均符合激励计划中关于行权条件的相关规定,授予股票期权激励的549名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求,符合《股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关考核规定。公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足,同意公司办理股票期权激励计划第一个行权期的行权相关事宜。

《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—072号公告。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》;

经认真审核,监事会认为:本次对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的规定,同意公司董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。

本次调整符合限制性股票激励计划和股票股权激励计划及相关法律法规要求,不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况。

《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—073号公告。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》;

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