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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)(5)

授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权与限制性股票激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划等;

授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整,在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会为本次股权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

公司董事长程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

13、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—077号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

董事会

二一七年五月二十三日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2017—069

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2017年5月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2017年5月22日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》(中国证券监督管理委员会令第113号)等适用法律法规的规定,董事会对照公开发行公司债券所需资格和条件进行自查,认为公司符合适用法律法规规定公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

2、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》;

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟公开发行公司债券,本次面向合格投资者公开发行公司债券的发行方案如下:

(1)发行规模

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