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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)(4)

根据公司2014年年度股东大会和2016年第四次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股票激励计划的相关规定办理回购注销限制性股票和注销股票期权的相关事宜。

《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—074号公告。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》;

因公司下属子公司肇源正邦养殖有限公司及山东正邦生态农业发展有限公司2家公司业务发展的需要,拟向银行新增银行综合授信业务,并由公司为其银行融资提供连带责任担保,担保额度分别为20,000万元、10,000万元。公司董事会同时授权公司董事长程凡贵或其授权代理人在此担保额度内,办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

《关于为下属子公司提供担保的公告》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—076号公告。

10、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于及其摘要的议案》;

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性、主动性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,确保公司实现发展规划目标,根据相关法律法规拟定了《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”或“《股权激励计划》”)。

公司董事长程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司公告。

11、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于的议案》;

为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,特制定《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事长程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见刊登于2017年5月23日巨潮资讯网()的公司公告。

12、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;

为保证公司此次股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行相应的调整;

授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

授权董事会对激励对象的股票期权行权、限制性股票解除限售的资格与条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

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