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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)(2)

本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

《关于公开发行公司债券的公告》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—070号公告。

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款及相关条款内容、是否提供增信机制及采取的具体方式、信用评级安排、具体申购办法及配售安排、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;

(2)决定聘请参与此次公开发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人,包括但不限于与此次公开发行公司债券相关的主承销商、律师事务所及评级机构等;

(3)负责具体实施和执行本次公司债券发行及上市事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件,包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(4)如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作;

(5)全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项;

(6)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(7)公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司具体处理与本次发行及上市有关的上述事宜。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》;

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会201237号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告201343号)及《公司章程》的要求,制定了《未来三年(2017—2019年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》;

原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年,建设期较长,资金使用较慢,而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场,公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局,急需资金用于启动新的生猪养殖项目,因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目,原募投项目公司使用自有资金建设。

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