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浙江大立科技股份有限公司公告(系列)(8)

  [注1]:智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元,经公司三届十六次董事会决议并经 2012 年度股东大会决议通过,公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目,导致实际投入金额小于原承诺投资金额。

  附件2

  募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)

  2016年度

  编制单位:浙江大立科技股份有限公司

  单位:人民币万元

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  证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2017-011

  浙江大立科技股份有限公司

  关于举行2016年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江大立科技科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度报告已于2017年3月25日披露,为了让广大投资者能进一步了解公司2016年度报告和公司的经营情况,公司将于2017年3月31日下午15:00~17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演天下”()参与本年度业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理庞惠民先生,独立董事潘自强先生,董事、董事会秘书、财务总监刘晓松先生及公司保荐机构保荐代表人洪涛先生及公司部分其他高级管理人员。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二〇一七年三月二十五日

  

  证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2017-012

  浙江大立科技股份有限公司关于

  召开二〇一六年度股东大会的通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议决议,公司决定于2017年4月21日召开公司二〇一六年度股东大会,会议有关事宜如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)14:00

  网络投票时间:2017年4月20日—2017年4月21日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  4、股权登记日:2017年4月14日(星期五)

  5、会议出席对象:

  (1)截至股权登记日即2017年4月14日(星期五)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件);

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  6、现场会议召开地点:杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。

  二、会议审议事项:

  1、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》;

  2、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》;

  3、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;

  4、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告摘要》;

  5、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度利润分配议案》;

  6、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2017年度信贷授权事项的议案》;

  8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》;

  9、审议《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》;

  会议还将听取《浙江大立科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

  三、股东大会现场会议登记方法

  1、登记时间:2017年4月20日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00(信函以收到邮戳为准)

  2、登记地点:杭州市滨江区滨康路639号公司证券部

  3、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证登记。

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