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中国中车股份有限公司公告(系列)(2)

  同意提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般授权,根据市场情况和公司需要,决定以单独或同时发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股(A股)及/或境外上市外资股(H股)各自20%之新增股份。

  表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于制订等三项制度的议案》

  同意《中国中车股份有限公司审计工作规定》、《中国中车股份有限公司全面风险管理工作规定》、《中国中车股份有限公司内部控制工作规定》。

  表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  七、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  公司将另行发布2015年第一次临时股东大会通知。

  特此公告。

  备查文件:中国中车股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

  中国中车股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2015-085

  证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  第一届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2015年8月24日以书面形式发出通知,于2015年8月28日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会主席万军先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

  一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015年半年度报告的议案》

  监事会认为:公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;未发现2015年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于的议案》

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过《关于中国中车股份有限公司会计估计变更的议案》

  监事会认为,中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并后,公司重新梳理和统一了应收账款和其他应收款的坏账计提比例,符合公司业务的实际情况,能够更加准确、可靠地反映公司的经营管理和财务状况,符合公司和所有股东的利益,符合《企业会计准则》相关规定和交易所相关要求。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  备查文件:中国中车股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

  中国中车股份有限公司

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2015-087

  证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

  中国中车股份有限公司

  关于公司会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次会计估计变更情况概述

  (一)变更的日期:自2015年6月30日起。

  (二)变更的内容

  1、按照账龄分析法计提应收账款坏账准备的计提比例;

  2、按照账龄分析法计提其他应收款坏账准备的计提比例。

  (三)变更的原因

  根据中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)与中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”)于2014年12月30日签订的合并协议并在一系列协议生效及实施条件已经满足的情况下,中国南车与中国北车合并的H股换股已于2015年5月26日完成且A股换股已于2015年5月28日完成,中国南车已于2015年6月1日就本次合并办理完成工商变更登记手续,变更后名称为“中国中车股份有限公司”(以下简称“公司”)。中国北车将依法注销。

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