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宁夏青龙管业股份有限公司公告(系列)(3)

  1、交易简要内容:宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”或“青龙管业”)拟以自有资金出资人民币3,000万元认购正和岛联合投资基金(有限合伙)相应份额。

  2、本次对外投资事项已经2014年6月11日公司第三届董事会第六次会议审议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据相关法律法规、规则及公司章程和有关制度等规定,该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

  4、本次投资不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所列的风险投资范围。

  5、公司拟参股之有限合伙企业各潜在出资人是否能达成一致协议、实额认缴出资及有限合伙企业成立后的经营及投资收益均存在一定的不确定性。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

  一、投资概述

  2014年6月11日召开的公司第三届董事会第六次会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟出资参股正和岛联合投资基金的议案》。同意公司自有资金出资人民币3,000万元认购正和岛联合投资基金(有限合伙制创投基金)(以下简称“本有限合伙”)相应份额,成为该基金的有限合伙人。

  公司投资该联合投资基金的目的在于拓展公司多元化经营渠道和业务资源,提高公司的综合效益。

  本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

  本次投资不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所列的风险投资范围。

  根据相关法律法规、规则及公司章程和相关制度等规定,该事项无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  (一)出资方式及金额:

  本有限合伙的目标认缴出资总额为人民币十亿元(¥1,000,000,000),由全体合伙人缴纳;其中由有限合伙人认缴的出资额目标为人民币九亿九千万元(¥990,000,000),由普通合伙人认缴的出资额为有限合伙认缴出资总额的百分之一(1%)。

  每一有限合伙人最低认缴出资额不应低于人民币3,000万元,最高认缴出资额不应高于人民币1亿元。普通合伙人有权豁免该最低或最高认缴出资额限制。

  所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

  公司拟以自有资金3,000万元认购相应的份额。

  (二)本有限合伙的基本情况

  1、本有限合伙的名称:

  正和岛联合投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记核定名为准)

  2、合伙人构成:

  由1名普通合伙人及不超过33名有限合伙人组成。

  3、主要经营场所:

  北京市海淀区清华科技园创业大厦606室。

  4、经营范围:

  创业投资,实业投资,资产管理,企业管理,投资管理,投资咨询(除金融证券),财务顾问,会议服务等(以营业执照为准)。

  5、投资目标:

  通过对中国境内企业进行股权、准股权及可转换债权投资,实现资本升值。本有限合伙将主要对未上市且具有投资价值的企业进行投资,其中约80%的资金将用于投资成长期和成熟期项目,约20%的资金将用于投资早期高科技项目。

  6、存续期限:

  (1)本有限合伙的存续期限为自首次交割日起六(6)年。期限届满,根据本有限合伙的清算需要,普通合伙人有权决定将本有限合伙的退出期延长一年,但延长次数不超过2次。

  (2)本有限合伙自首次交割日起三(3)年内为投资期。

  (3)投资期结束后至有限合伙存续期限届满的期间为退出期;退出期内,本有限合伙除对已投资项目进行后续或跟进投资,或根据投资期结束前已签署的投资协议、投资意向书、投资关键条款等的约定完成投资外,不应进行新的投资。

  7、本有限合伙管理人:

  北京正和岛联合投资管理合伙企业(有限合伙)

  8、是否存在关联关系:

  公司与北京正和岛联合投资管理合伙企业(有限合伙)及其他有限合伙人无关联关系。

  三、《有限合伙协议书》主要条款内容摘要

  公司目前尚未签署该项协议,拟签订的《有限合伙协议书》主要条款如下:

  (一)性质:

  各方同意根据《合伙企业法》及本协议约定的条款和条件,参加有限合伙,共同出资设立本有限合伙。

  合伙人之间的权利义务关系应遵循《合伙企业法》的规定和本协议约定的条款和条件。

  (二)名称:

  本有限合伙的名称为:正和岛联合投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记核定名为准)。

  (三)出资:

  1、所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

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