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宁夏青龙管业股份有限公司公告(系列)(14)

  3、2014年2月25日,公司使用自有资金4,000万元,通过原有自有资金帐户向宁夏银行青铜峡支行购买了“宁夏银行合赢开放式二期保证收益型理财产品(0131)”。期限自2014年2月25日至2014年3月31日,34天。预期年化收益率:4.7%。

  该笔理财产品本金及收益已于2014年3月31日到账,共获得理财投资收益212,383.56元。

  4、2014年2月27日,公司使用募集资金10,000万元、通过原有募集资金专户向交通银行宁夏分行购买了“蕴通财富·日增利364天(理财计划代码:2171140316)” 保证收益型理财产品,期限364天,自2014年2月28日至2015年2月27日。年化投资收益率:6.000%。

  十二、备查文件

  1、宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

  2、宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

  3、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

  4、广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的核查意见

  特此公告!

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  二一四年六月十一日

  证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-041

  宁夏青龙管业股份有限公司关于召开

  公司2014年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会的基本情况:

  1、股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:宁夏青龙管业股份有限公司董事会。

  《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

  4、会议时间:2014年6月30日上午9时(星期一)开始,会期半天。为保证会议按时召开,会议现场登记时间截至8:50;

  5、会议召开方式:现场记名表决

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2014年6月25日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7、会议地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司

  二、会议审议议案:

  1、《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》

  2、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》

  上述议案详见2014年6月11日刊登于巨潮资讯网()上的《青龙管业第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2014-036)。

  三、登记事项:

  1、会议预约登记时间:2014年6月26日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

  2、登记地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

  3、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续;

  (2)法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、持股证明和出席人身份证等原件进行登记;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

  公司传真:0951-5673796

  邮政地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部(信函上请注明“青龙管业2014年第三次临时股东大会”字样);

  邮编:750001

  四、其他事项:

  1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

  2、会议咨询:宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部

  联系人:马跃、范仁平

  电话:0951-5070380、5673796

  传真:0951-5673796

  授权委托书及回执见附件。

  特此公告。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  二一四年六月十一日

  附件一: 授权委托书

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