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浙江巨龙管业股份有限公司公告(系列)(15)

  1、设立目的:根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,凡在公司住所外从事经营活动的场所,应当向工商管理部门注册登记,办理营业执照。公司通过设立制砂公司,有利于保障公司产品所需砂石料的供应、能更高效地提供优质砂石料,降低原材料采购成本。

  2、存在的风险及对公司的影响:上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。但制砂公司在项目建设中仍存在着审批、实施、验收以及未来是否能实现预期收益等风险。

  3、由于目前制砂公司仍处于筹备阶段,因此不会对公司2014年度的经营业绩产生重大影响,公司将根据项目建设后续进展情况及时做好相关信息的披露工作。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2014年6月10日

  证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2014—043

  浙江巨龙管业股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2014年6月10日召开,会议决议于2014年6月26日在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、 会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司2014年第一次临时股东大会

  2、 会议召集人:公司董事会

  3、 会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  4、 现场会议时间:2014年6月26日(星期四)上午9:30时

  5、 现场会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司(浙江省金华市婺城区临江工业园)三楼会议室

  6、 网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月26日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2014年6月25日下午3:00至2014年6月26日下午3:00期间的任意时间。

  7、 出席对象:

  (1)截至2014年6月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的,可以书面委托可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书样式附后)。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师等相关工作人员。

  二、会议审议事项

  序号   审议事项  
1   《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》  
2   逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》  
2.1   《本次重大资产重组整体方案》  
2.2   逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》  
2.2.1   交易对方  
2.2.2   标的资产  
2.2.3   作价依据及交易作价  
2.2.4   对价支付方式  
2.2.5   支付期限  
2.2.6   标的资产权属转移及违约责任  
2.2.7   标的资产期间损益归属及滚存利润归属  
2.3   逐项审议《本次重大资产重组股份发行方案》  
2.3.1   本次发行股份及支付现金购买资产项下的股份发行方案  
2.3.1.1   发行方式  
2.3.1.2   发行股份的种类和面值  
2.3.1.3   发行对象和认购方式  
2.3.1.4   定价基准日及发行价格  
2.3.1.5   发行数量  
2.3.1.6   锁定期和解禁安排  
2.3.1.7   上市地点  
2.3.1.8   滚存未分配利润安排  
2.3.1.9   决议有效期  
2.3.2   本次配套募集资金的发行方案  
2.3.2.1   发行方式  
2.3.2.2   发行股份的种类和面值  
2.3.2.3   发行对象和认购方式  
2.3.2.4   发行价格及定价原则  
2.3.2.5   配套募集资金金额  
2.3.2.6   发行数量  
2.3.2.7   募集配套资金的用途  
2.3.2.8   股份限售期的安排  
2.3.2.9   上市地点  
2.3.2.10   滚存未分配利润安排  
2.3.2.11   决议有效期  
3   《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》  
4   《关于  
5   《关于公司与浙江巨龙控股集团有限公司及金华巨龙文化产业投资有限公司签署附条件生效的  
6   《关于签署附条件生效的  
7   《关于签署附条件生效的  
8   《关于签署附条件生效的  
9   《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》  
10   《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》  
11   《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》  
12   《关于修改公司章程的议案》  
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