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浙江巨龙管业股份有限公司公告(系列)(12)

  本次配套募资发行的定价基准日为公司关于本次重大资产重组的首次董事会决议公告日,发行股份的价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。

  在定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为13.35元/股。2014年5月16日,公司2013年度股东大会通过每股派送现金红利0.60元的决议。因此,在上述派发股利实施后,本次发行价格经调整确定为12.75元/股。

  在定价基准日至发行日期间,公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (5)配套募集资金金额

  本次募集配套资金总额不超过本次交易的总金额的25%,根据标的资产的交易价格,确定本次募集配套资金不超过60,690万元。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (6)发行数量

  根据本次募集配套资金总额上限60,690万元、本次募集配套资金的发行价格12.75元/股计算,公司向巨龙控股及巨龙文化或巨龙文化控制的企业发行股份数量为不超过4,760万股。

  在定价基准日至发行日期间,公司如有其他除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (7)募集配套资金的用途

  本次配套募资的募集资金用于支付本次交易的对价现金57,655.50万元后,剩余3,034.50万元将用于本次交易的中介机构费用等发行费用。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (8)股份限售期的安排

  巨龙控股及巨龙文化或巨龙文化控制的企业承诺,其或其设立的合伙企业认购的全部新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36个月内不转让,其由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (9)上市地点

  本次配套募资发行的全部新增股份将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (10)滚存未分配利润安排

  公司在本次配套募资发行完成前的滚存未分配利润均由发行完成后公司的新老股东共同享有。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (11)决议有效期

  本次配套募资的决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

  (二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于

  就公司本次重大资产重组事宜,公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求制定了《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

  《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要详情参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署附条件生效的

  就公司本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产事宜,公司拟与艾格拉斯17名股东共同签署《发行股份及支付现金购买资产补充协议》,上述协议对本次交易标的资产的交易价格、发行股份数量等主要内容进行了进一步明确约定。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署附条件生效的

  就公司本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产事宜,公司拟与艾格拉斯17名股东共同签署《艾格拉斯科技(北京)有限公司盈利补偿协议》,上述协议对本次交易标的资产的承诺利润及盈利补偿等主要内容进行了进一步明确约定。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》

  公司监事会确认如下本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告:

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