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浙江巨龙管业股份有限公司公告(系列)(11)

  根据《公司法》、《证券法》及《重组办法》等有关规定并经各方同意并确认,艾格拉斯17名股东对本次交易项下取得的公司对价股份,特作出如下基本承诺:

  日照义聚、日照众聚的股份锁定期

  日照义聚及日照众聚持有的本次交易的对价股份自发行结束日起36个月内不得转让。

  其他15名股东股份锁定期

  对于除日照义聚及日照众聚以外的其他转让方,如截至其取得本次交易发行的对价股份之日,其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的,则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起36个月内不得转让。如截至其取得本次交易发行的对价股份之日,其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时间超过12个月的,则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起12个月内不得转让,在发行结束日起12个月届满后按如下比例逐步解除限售:

  第一期解除限售股份比例   第二期解除限售股份比例   第三期解除限售股份比例  
30%   40%   30%  

  第一期股份应于本次对价股份发行结束满12个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(即本次交易实施完毕日所处年度)的《专项审核报告》披露后解除限售;

  第二期股份应于应于标的资产本次交易实施完毕第二个会计年度的《专项审核报告》披露后解除限售;

  第三期股份应于标的资产本次交易实施完毕第三个会计年度的《专项审核报告》及标的资产本次交易的《减值测试报告》披露后解除限售。

  本次交易实施完成后,艾格拉斯17名股东由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (7)上市地点

  本次交易项下发行的新增股份将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (8)滚存未分配利润安排

  公司在本次发行完成前的滚存未分配利润均由本次发行完成后公司新老股东共同享有。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (9)决议有效期

  本次交易的决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  B、本次配套募集资金的发行方案

  (1)发行方式

  向特定对象非公开发行股份。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (2)发行股份的种类和面值

  本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (3)发行对象和认购方式

  本次配套融资的发行对象为巨龙控股及巨龙文化或巨龙文化控制的企业。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (4)发行价格及定价原则

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