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江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列)(4)

  公司监事会于2013年7月3日收到曹永刚先生的书面辞职报告,根据规定,其辞职导致监事人数低于法定人数,在股东大会选举产生新的监事前,其继续履行作为公司监事的职责。经江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐,公司监事会提名单翔先生为第二届监事会监事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  附件:

  单翔先生简历:男,1969年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。现任江苏凤凰集团投资部主任,兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999年6月毕业于苏州大学金融学专业,取得经济学硕士学位。1991年10月至1996年9月,任南京市旅游局主管会计;1996年9月至1999年6月,就读于苏州大学金融学专业,1999年6月至2003年5月,历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监;2000年7月至2003年5月,兼任上海国旅投资管理有限公司总经理;2003年5月至2006年11月,任江苏凤凰集团财务部主任助理;2006年11月至2010年3月,任江苏凤凰集团投资部副主任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

  二〇一四年四月十七日

  证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒公告编号:临2014-007

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称公司)于2014年4月16日召开了第二届董事会第十次会议,会议决定于2014年5月19日召开公司2013年度股东大会 ,现将有关事项通知如下:

  (一)会议时间:2014年5月19日上午9:30

  (二)会议地点:南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室

  (三)会议召集人:公司董事会

  (四)会议方式:现场表决

  (五)会议内容:

  1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

  2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

  3、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案

  4、关于《2013年度财务决算报告》的议案

  5、关于公司2013年度利润分配的议案

  6、关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案

  7、关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案

  8、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案

  9、关于提名监事候选人的议案

  (六)股权登记日:2014年5 月12日(星期一)

  (七)出席会议对象:

  1、截止2014年5 月12日(星期一)下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  (八)会议登记方式

  1、登记手续: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间:2014年5月15日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

  3、登记地点:南京市百子亭34号406室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  (九)会议会期半天,食宿及交通费用自理。

  (十)联系地址及电话

  联系地址:南京市百子亭34号

  联 系 人:苏行嘉

  联系电话:025—51883338 传 真:025—51883338

  邮政编码:210009

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名: 委托人身份证号码:

  委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托人签字: 受托人签字:

  委托日期:年月日,有效期至本次股东大会结束。

  议案表决意见:

  ■

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