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江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列)(3)

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站()的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

  十六、审议通过了《关于投资建设泰兴凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站()的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

  十七、审议通过了《关于对凤凰新华印务进行增资并由其购买3家印刷厂股权的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“股份公司”)拟对下属子公司江苏凤凰新华印务有限公司(下称“新华印务”)增资。增资额度为人民币13,560万元。

  为了进一步理顺股份公司印务资产产权架构,便于实施统一经营管理,发挥专业管理优势,促进印刷业务更好发展,经股份公司总经理室研究决定,将股份公司持有的江苏凤凰盐城印刷有限公司(下称“盐城印刷”)、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司(下称“鑫华印刷”)、江苏凤凰通达印刷有限公司(下称“通达印刷”)等3家公司的股权注入江苏凤凰新华印务有限公司(下称“新华印务”)。

  本公司下属子公司新华印务以现金人民币13,551.11万元向股份公司购买盐城印刷、鑫华印刷、通达印刷等3家公司的股权。

  十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟定于2014年5月19日上午9:30在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开公司2013年度股东大会,审议下述七项议案:

  1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

  2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

  3、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案

  4、关于《2013年度财务决算报告》的议案

  5、关于公司2013年度利润分配的议案

  6、关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案

  7、关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案

  8、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案

  9、关于提名监事候选人的议案

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站()的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告》。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒公告编号:临2014-006

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2014年4月16日以现场表决方式召开,

  会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事2人,监事曹永刚因故未能出席。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。

  经与会监事认真审议,通过以下决议:

  1. 审议通过《关于的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2. 审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3. 审议通过《关于的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4. 审议通过《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  5. 审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  6. 审议通过《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  7. 审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8. 审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与 2014年度日常性关联交易预计情况的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9. 审议通过《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10. 审议通过《关于提名监事候选人的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

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