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江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列)(2)

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所[微博]网站()的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年年度报告》。

  五、审议通过了《关于的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过了《关于公司2013年度利润分配议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  以公司2013年末总股本2,544,900,000股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利254,490,000.00元,剩余未分配利润,结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

  该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。

  七、审议通过了《关于对公司2014年度固定资产等投资进行授权的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司董事会对总经理室作以下授权:2014年在固定资产及股权类投资申报投资总额不超过3.8亿元的前提下,授权总经理室审批申报投资额在5000万元以内的单个项目;全年固定资产投资总额累计超过3.8亿元后(不包括已通过董事会审议的投资项目),或单个项目投资额超过5000万元,须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

  八、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同日登载于上海证券交易所网站()的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  九、审议通过了《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》,表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同日登载于上海证券交易所网站()的凤凰传媒《内部控制审计报告》全文。

  十、审议通过了《关于公司2013 年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同日登载于上海证券交易所网站()的《凤凰传媒2013年度内部控制自我评价报告》。

  十一、审议通过了《关于公司2013 年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》,表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2014年度,公司预计仍将在日常经营过程中与出版集团及其下属部分子公司之间发生接受劳务、采购商品、销售货物、房屋租赁等方面的关联交易,双方交易将按照公平、合理的定价原则,签署并执行有关协议,确保不损害公司及中小股东的合法权益。关联交易价格将遵循公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益。

  关联董事陈海燕、周斌、吴小平回避表决。该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站()的《凤凰传媒关于2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的公告》。

  该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。

  十二、审议通过了《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》,表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站()的《凤凰传媒关于镇江凤凰书城募投项目调整的公告》。

  该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。

  十三、审议通过了《关于投资建设昆山凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站()的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

  十四、审议通过了《关于投资建设宜兴凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站()的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

  十五、审议通过了《关于投资建设盱眙凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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