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中山大学达安基因股份有限公司公告(系列)(4)

  (一)公司发生实际控制权变更、合并、分立达安基因的实际控制人为广州中大控股有限公司,若因任何原因导致达安基因的实际控制人发生变化,所有授出的股票期权不作变更。

  第十三章

  (一)

  (一)公司发生实际控制权变更、合并、分立达安基因的实际控制人为广州中大控股有限公司,在本激励计划期间,若公司实际控制人发生变化,所有授出的股票期权并不作变更,未行权的股票期权应当履行相应规则程序决策,并根据决定处理。

  说明:本次首期股票期权激励计划需经公司董事会审议通过、中国证券监督管理委员会审核无异议、达安基因股东大会批准实施。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月19日

  附件二:曾宇婷女士个人简历

  曾宇婷,女,中国国籍,1987年出生,本科学历,已于2013年10月14日取得深圳证券交易所[微博]颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年6月起任职于中山大学达安基因股份有限公司证券部,从事证券事务相关工作。

  曾宇婷女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  证券代码:002030 证券简称:达安基因公告编号:2014-005

  中山大学达安基因股份有限公司

  第五届监事会2014年

  第一次临时会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第五届监事会2014年第一次临时会议于2014年2月19日以邮件的形式发出会议通知,并于2014年2月24日(星期一)上午11∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陆缨女士主持,公司监事7名,参加表决的监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

  一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要》。

  本议案尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议、达安基因股东大会审议通过。

  二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》。

  本议案尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议、达安基因股东大会审议通过。

  三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审核中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》。

  通过对《中山大学达安基因股份有限公司股票期权激励计划(草案)》列明的激励对象资格进行审查,公司监事会认为:该计划中列明的激励对象不存在中国证监会[微博]颁布的《上市公司股权激励管理办法》(试行)第八条规定的情况,其主体资格合法有效,所有激励对象名单详见深圳证券交易所网站。

  《中山大学达安基因股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要刊登于2014年2月26日巨潮资讯网()。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  监事会

  2014年2月25日

  中山大学达安基因股份有限公司

  监事会对股票期权激励计划激励对象

  名单的核查意见

  公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司)第五届监事会2014年第一次临时会议对《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》中股票期权激励对象名单进行了审核,意见如下:

  1、列入中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格。

  2、激励对象且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条规定所述的下列情形:

  (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

  (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

  (3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

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