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中山大学达安基因股份有限公司公告(系列)(2)

  (8)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

  (9)授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

  (10)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议、达安基因股东大会审议通过。

  五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《关于公司购买厂房物业的议案》。

  为满足子公司业务发展需要,公司拟以约人民币1,122.63万元的价格向杭州万华实业有限公司购买位于杭州钱江经济开发区万华创新科技园一期A06号标准厂房物业。

  本次交易在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜。

  详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于公司购买厂房物业的公告》(公告编号:2014—006)。

  六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  董事会同意聘任曾宇婷女士为公司证券事务代表(简历详见附件二),任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。

  通信地址:广州市高新技术开发区科学城香山路19 号

  邮编:510665

  联系电话:020-32290420

  传真:020-32290231

  电子邮箱:zengyuting@daangene.com

  七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

  为保证公司投资和经营活动的正常开展,董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币 10,000.00 万元的综合授信额度贷款、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请人民币 9,000.00 万元的综合授信额度贷款、平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000.00 万元的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议;

  2、中华人民共和国财政部《关于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的函》(财教函【2013】236号)。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董事会

  2014年2月25日

  附件一:

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于修改《首期股票期权激励计划(草案)》的议案

  近日,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)收到国资管理部门中华人民共和国财政部《关于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的函》(财教函【2013】236号),公司首期股票期权激励计划(草案)已获得财政部的正式批复。财政部原则同意公司实施股权激励制度,并希望公司精心组织股票期权激励计划的实施工作。现公司拟根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定及财政部正式批复意见,并结合公司自身实际情况,对公司首期股票期权激励计划作相应修订,请予以审议。

  《首期股票期权激励计划(草案)》修订案

  原章节

  修改前

  现章节

  修改后

  特别提示7

  ■

  净利润与净资产收益率均以各年度经审计的指标为准,净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。根据新会计准则及有关规定,此次为激励计划计提的期权费用属于公司的经常性费用支出,不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。

  特别提示7

  ■

  净利润与净资产收益率均以各年度经审计的指标为准,净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。根据新会计准则及有关规定,此次为激励计划计提的期权费用属于公司的经常性费用支出,不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。

  新增

  特别提示

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