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中山大学达安基因股份有限公司公告(系列)(11)

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,规范公司运作,提高公司管理水平。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求,能够严格按照相关规定履行上市公司义务。

  公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,能充分行使其享有的权利,确保股东的合法权益。

  公司董事会董事的任职条件、人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,董事会成员共有9名,其中:外部董事(含独立董事)占董事会成员的2/3;董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他相关法律、法规的要求,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,勤勉尽责,维护公司的利益。

  公司设总经理一名,主持公司的生产经营管理工作,由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责,并严格按照《公司章程》和《总经理工作细则》的要求,行使职权。

  2、公司设有董事会薪酬与考核委员会,由两名独立董事及一名外部董事构成,

  并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》,制度健全,议事规则完善,运行规范。

  董事会薪酬与考核委员会每年对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行审核,审核所披露的薪酬数据是否真实,公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的津贴,符合董事会和股东大会的决议内容。此外,董事会薪酬与考核委员会还根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,负责拟定了本次股权激励计划草案并提交董事会审议。

  3、公司内部控制制度和绩效考核体系健全,基础管理制度规范,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系。

  公司实行动态薪酬管理制度,一、对比劳动力的市场价格,每年度有针对性地调整员工岗位工资,通过动态调整使企业薪酬水平在市场同行中保持竞争力;二、通过绩效考核员工月度绩效奖金浮动发放,奖励先进鞭笞落后从而实现人员优胜劣汰。

  公司根据不同部门的工作性质确定其责权力分配系统,基于工效挂钩分别制定和实施适用于各类人员序列的激励措施,包括生产系统增效计件奖励制度、研发团队的项目奖励方案、营销系统的目标任务导向下的业务提成制等,并在实施上述激励措施的同时,执行人力成本考核指标,严格控制人员编制,平衡收益薪酬比。

  4、公司发展战略明确,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务违法违规行为和不良记录。

  公司是国内核酸诊断试剂行业的领导者,公司秉承“将达安打造成中国诊断产业上下游一体的供应商”的战略目标,大力发展临床检验实验室项目的建设,立足成为国内领先、世界知名的诊断试剂行业中集产品研发-产品制造-产品销售-产品服务为一体的生物高科技公司。

  公司近三年的主要会计数据如下:单位:元

  项目

  2010年

  2011年

  2012年

  营业总收入

  369,967,649.01

  457,560,392.71

  582,692,342.29

  利润总额

  69,874,853.39

  78,855,197.31

  93,572,605.70

  归属于上市公司股东的净利润

  56,452,728.42

  68,010,526.33

  90,165,000.80

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  34,029,751.75

  45,288,514.47

  34,674,426.52

  经营活动产生的现金流量净额

  78,992,101.43

  64,537,163.77

  3,371,972.99

  项目

  2010年末

  2011年末

  2012年末

  总资产

  673,754,917.18

  785,291,526.72

  912,282,027.12

  归属于上市公司股东的所有者权益

  421,058,731.86

  490,915,944.84

  573,249,189.94

  股本

  288,921,600.00

  346,705,920.00

  416,047,104.00

  5、符合证券监管部门规定的其他条件。

  第三章股票期权激励对象的确定依据和范围

  (一)激励对象的确定依据

  1、激励对象确定的法律依据

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