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武汉高德红外股份有限公司公告(系列)(4)

  出资参加本员工持股计划且最终认购广发原驰·高德红外投资1号定向资产管理计划的公司员工为本员工持股计划持有人。每份员工持股计划份额具有同等的合法权益。

  1、持有人的权利如下:

  (1)按持有员工持股计划的份额享有员工持股计划资产的权益;

  (2)依照本计划规定参加持有人会议,就审议事项行使表决权;

  (3)享有相关法律、法规或本计划规定的持有人其他权利。

  2、持有人的义务如下:

  (1)遵守有关法律、法规和《员工持股计划》的规定;

  (2)按持有员工持股计划的份额承担员工持股计划投资的风险;

  (3)遵守生效的持有人会议决议;

  (4)承担相关法律、法规或本计划规定的持有人其他义务。

  (二)持有人会议

  持有人会议由全体持有人组成,为员工持股计划的最高权力机构。持有人均有权参加持有人会议,并按持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。

  以下事项需要召开持有人会议进行审议:

  1、选举和罢免管理委员会委员;

  2、员工持股计划的变更、终止、存续期的延长;

  3、审议员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、可转债等融资及资金解决方案;

  4、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;

  4、授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;

  5、授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作;

  6、法律、法规、规章、规范性文件或《员工持股计划》规定的需要持有人会议审议的其他事项。

  (三)持有人会议召集程序

  1、首次持有人会议由公司总经理负责召集和主持,此后的持有人会议由管理委员会负责召集,管理委员会主任主持;管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名持有人负责主持。

  2、有以下情形之一时,应召开持有人会议:

  (1)公司董事会提出员工持股计划的变更方案;

  (2)管理委员会委员发生离职、连续三个月不能履行职务等不适合担任管理委员会委员的情形;

  (3)对员工持股计划持有人权利、义务产生重大影响,需召开员工持股计划持有人会议的其他事项。

  3、召开持有人会议,会议召集人应提前5个工作日发出会议通知,会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。

  4、会议通知应当至少包括以下内容:

  (1)会议的时间、地点、方式;

  (2)会议拟审议的主要事项(会议提案);

  (3)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

  (4)会议表决所必需的会议材料;

  (5)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

  (6)联系人和联系方式;

  (7)发出通知的日期。

  (四)持有人会议表决程序

  1、持有人会议应有过半数的持有人出席方可举行;

  2、本员工持股计划中,持有人持有的每一份额拥有一票表决权;

  3、每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决,主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为举手表决、书面表决或通讯表决等其他有效的表决方式;

  4、选举管理委员会委员时,按得票数量决定委员人选;

  5、除选举管理委员会委员外,每项决议应以实际出席持有人大会的员工持股计划持有人或代理人所持50%以上(不含本数)份额同意则视为表决通过,形成持有人会议的有效决议,并由参会持有人签字;

  6、持有人对提交持有人会议审议的事项发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持权益数的表决结果应计为“弃权”;

  7、持有人会议决议须报公司董事会、股东大会审议的,应按照《公司章程》的要求提交公司董事会、股东大会审议。

  8、持有人会议主持人应当场宣布表决结果。持有人会议应形成会议记录。

  十一、管理委员会的选任及职责

  (一)员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。

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