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武汉高德红外股份有限公司公告(系列)(2)

  (二)健全公司长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

  二、基本原则

  (一)依法合规原则

  (二)自愿参与原则

  (三)风险自担原则

  三、本员工持股计划参加对象的确定依据和范围

  (一)参加对象的确定依据

  公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本员工持股计划的参加对象名单。

  所有参加对象均需在公司或公司全资、控股子公司任职,领取报酬并签订劳动合同。

  (二)参加对象确定的职务依据

  本员工持股计划的参加对象应符合下述标准之一:

  1、公司董事、监事、高级管理人员;

  2、公司和全资、控股子公司的管理人员和核心技术人员;

  3、其他员工。

  (三)参加对象的核实

  公司监事会将对有资格参与本员工持股计划的员工名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

  四、本次员工持股计划参加对象的认购情况

  本员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员,包括公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工,共计不超过970人(视最终自愿参与情况来确定最终参与的人数),占公司截至2015年6月30日在册员工总人数1,525人的63.61%。

  公司员工认购本次员工持股计划资金总额为不超过15,000 万元,其中:公司董事、监事、高级管理人员出资不超过1,414万元,占本次员工持股计划总规模的9.43%。具体出资情况如下表所示:

  ■

  其中,董事、监事、高级管理人员各自拟出资额及对应认购非公开发行股份数量如下表所示:

  ■

  公司员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准。

  公司全部有效的员工持股计划中单个参加对象认购计划权益所对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。

  参加对象为公司股东或为公司董事时,应履行回避表决的义务。

  五、资金来源和股票来源

  (一)资金来源

  本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

  本员工持股计划每单位份额的认购价格为人民币1元,设立时的份额合计不超过人民币15,000万份,对应资金总额不超过15,000万元。

  (二)员工持股计划的股票来源

  本员工持股计划的股票来源为:员工持股计划设立后委托资产管理人管理,并全额认购资产管理人设立的广发原驰·高德红外投资1号定向资产管理计划。该资产管理计划通过认购公司本次非公开发行股票的方式持有标的股票。

  资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币15,000万元,本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司股本总额的10%。

  员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

  (三)标的股票的价格

  本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

  股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的,本次发行底价作相应调整。

  最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。本员工持股计划不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

  六、存续期、锁定期和禁止行为

  (一)存续期

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