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山西证券股份有限公司公告(系列)

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-062

山西证券股份有限公司关于

调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结合近期国内证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,并满足募集资金需求,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟对2015年3月9日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则进行调整,除此之外,发行方案其他内容保持不变。发行价格及定价原则具体调整如下:

原议案内容:

“5、定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日(即2015年3月10日)。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于12.74元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由董事会与保荐机构及主承销商按《实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。”

调整为:

“5、定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日(即2015年9月24日)。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于9.40元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由董事会与保荐机构及主承销商按《实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。”

除上述事项调整外,原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》其他内容不变。《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2015年9月24日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-063

山西证券股份有限公司关于

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,因事项紧急,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年9月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2015年9月23日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持,11名董事全部出席。其中,柴宏杰董事现场参会;侯巍董事长、樊廷让董事、赵树林董事、傅志明董事、王拴红董事、周宜洲董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下事项:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,并提交股东大会审议。

经逐项自查和论证后,公司董事会认为公司符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等法律法规、部门规章及规范性文件关于上市公司非公开发行股票各项条件的相关规定。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,并提交股东大会审议。

同意公司调整本次非公开发行股票的方案,具体如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行数量

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