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牧原食品股份有限公司公告(系列)(9)

募集资金到位后,本公司承诺将严格按照募集资金管理办法使用本次发行募集资金。本公司承诺不存在使用本次募集资金通过偿还贷款变相补流用于其他用途的计划或安排。

本公司将对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,确保本次募集资金得到科学有效的管理和使用,以提高资金使用效率和效益,保护投资者权益。

二、发行后持股5%以上的股东承诺情况

1、秦英林承诺

秦英林出具《承诺函》,承诺如下:

“一、本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,本人及本人控制或同一控制下的关联方不存在减持牧原股份股票的情况。

二、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,本人及本人控制或同一控制下的关联方不会主动减持牧原股份的股份。

三、若违反上述承诺,减持所得全部归牧原股份所有。”

2、钱瑛承诺

钱瑛出具《承诺函》,承诺如下:

“一、本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,本人及本人控制或同一控制下的关联方不存在减持牧原股份的情况。

二、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,本人及本人控制或同一控制下的关联方不会主动减持牧原股份的股份。

三、若违反上述承诺,减持所得全部归牧原股份所有。”

3、牧原实业的承诺

内乡县牧原实业有限公司出具《承诺函》,承诺如下:

“一、本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制或同一控制下的关联方不存在减持牧原股份股票的情况。

二、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,本公司及本公司控制或同一控制下的关联方不会主动减持牧原股份的股份。

三、若违反上述承诺,减持所得全部归牧原股份所有。”

三、参与本次发行的董事、监事和高级管理人员的承诺

通过第一期员工持股计划参与本次发行的董事、监事、高级管理人员曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军分别出具《承诺函》,承诺如下:

“一、本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,本人及本人控制或同一控制下的关联方不存在减持牧原股份股票的情况。

二、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,本人及本人控制或同一控制下的关联方不会主动减持牧原股份的股份。

三、若违反上述承诺,减持所得全部归牧原股份所有。”

四、苏党林的承诺

“本人现作出如下声明与承诺:

由于个人原因,本人自愿退出牧原股份第一期员工持股计划,并放弃此前因参与牧原股份第一期员工持股计划所享有的全部权利。

本承诺函内容系本人真实意思表示,否则,本人愿意承担由此造成的相应法律责任。”

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2015年9月25日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-089

牧原食品股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2015年度非公开发行股票的申请文件于2015年7月1日获得中国证监会的受理,公司及公司本次非公开发行股票保荐机构于2015年9月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152088号)(以下简称“反馈意见”)

公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见《牧原食品股份有限公司关于2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2015年9月25日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-090

牧原食品股份有限公司

第一期员工持股计划(草案)摘要

(认购非公开发行A股股票方式)

(修订)

2015年9月

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