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牧原食品股份有限公司公告(系列)(3)

公司《第一期员工持股计划(草案)及摘要》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划,参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人。

现根据上述情况对《第一期员工持股计划(草案)及摘要》中“一、参与认购对象及确定标准(二)参与对象认购情况”中“第七条参与认购对象情况”进行相应修改。

修改后的《第一期员工持股计划(草案)及摘要》“一、参与认购对象及确定标准(二)参与对象认购情况”中相关内容为:

“参与本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计5人,分别为曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军,5人合计认购12,000万。除公司董事、监事和高级管理人员外,其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计不超过495人,合计认购不超过56,000万元。本持股计划总金额不超过68,000万元。”

《第一期员工持股计划(草案)及摘要》的修改符合实际情况,本议案已通过持有人会议、董事会审议,审议程序合法。

《第一期员工持股计划(草案)》(修订)、《第一期员工持股计划(草案)摘要》(修订)详见巨潮资讯网()。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改的议案》。

公司《关于非公开发行A股股票预案》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现根据2015年5月28日公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以及公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划的情况,对《牧原食品股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》进行修改,主要修改情况如下:

1、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人,5人合计认购12,000万。

2、本次发行数量变更为不超过3,288万股,其中秦英林先生认购不少于986.19万股、钱瑛女士认购不少于32.87万股,发行人员工持股计划认购不超过2,235.38万股,认购金额不超过68,000万元。

本次非公开发行A股股票的发行价格变更为30.42元/股。

本次发行完成后,发行人股份总数增加至51,687万股,其中秦英林先生和钱瑛女士直接和间接合计持有不低于33,745.52万股,占发行人股份总数的比例将不低于65.29%。

3、对关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了更新及修订。

4、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间财务数据更新、发生的变更事项进行了相应更新。

该等变更涉及《关于非公开发行A股股票预案》相关内容的调整,调整后的预案见附件(一)。

董事会对《关于非公开发行A股股票预案》的修改符合实际情况,审议程序合法。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改的议案》。

公司《第一期员工持股计划(草案)》、《员工持股计划管理细则》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划,参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉,王华同、秦军共5人。

现根据上述情况对《员工持股计划管理细则》中“第七条参与认购对象情况”进行相应修改。

修改后的《员工持股计划管理细则》“第七条参与认购对象情况”中相关内容为:

“员工持股计划的参与对象、认购份额上限及份额分配由公司董事会确定。本计划持有人总计不超过500人,全部为公司员工,其中公司董事、监事和高级管理人员合计5人,分别为曹治年、褚柯、鲁香莉,王华同、秦军,5人合计认购12,000万元,其所合计持有的份额占本计划总份额的17.65%;公司其他员工合计不超过495人,合计认购不超过56,000万元,其所合计持有的份额占本计划总份额的比例不超过82.35%。本计划总金额不超过人民币68,000万元。参与对象最终认购本计划的金额及份额以其实际出资为准。”

《员工持股计划管理细则》的修改符合实际情况,本议案已通过持有人会议、董事会审议,审议程序合法。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改的议案》。

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