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牧原食品股份有限公司公告(系列)(2)

四、 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修改的议案》。因本议案表决事项构成关联交易,关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。

公司《第一期员工持股计划(草案)》、《员工持股计划管理细则》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划,参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉,王华同、秦军共5人。

根据上述情况对《员工持股计划管理细则》中“第七条参与认购对象情况”进行相应修改。

修改后的《员工持股计划管理细则》“第七条参与认购对象情况”中相关内容为:

“员工持股计划的参与对象、认购份额上限及份额分配由公司董事会确定。本计划持有人总计不超过500人,全部为公司员工,其中公司董事、监事和高级管理人员合计5人,分别为曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军,5人合计认购12,000万元,其所合计持有的份额占本计划总份额的17.65%;公司其他员工合计不超过495人,合计认购不超过56,000万元,其所合计持有的份额占本计划总份额的比例不超过82.35%。本计划总金额不超过人民币68,000万元。参与对象最终认购本计划的金额及份额以其实际出资为准。”

五、 以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修改的议案》。因本议案表决事项构成关联交易,关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在本议案表决过程中回避表决。

《牧原食品股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》(修订)详见巨潮资讯网()。

六、 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修改的议案》。

《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》已经公司2014年年度股东大会审议通过,公司已刊登《2014年年度权益分派实施公告》,并于2015年6月10日实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案。

根据上述情况对《关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施》进行修改。

《牧原食品股份有限公司关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施的公告》(修订)详见巨潮资讯网()。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2015年9月25日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-083

牧原食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2015年9月25日下午在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2015年9月21日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调减第一期员工持股计划参与人员和认购金额的议案》。

公司第一期员工持股计划已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与第一期员工持股计划,公司对第一期员工持股计划的参与人员和认购金额进行了调整,调整后的情况如下:

1、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人。除前述5名公司董事、监事和高级管理人员外,其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计不超过495人。

2、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计认购金额为12,000万元;其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计认购金额不超过56,000万元;第一期员工持股计划认购总金额不超过68,000万元。

第一期员工持股计划参与人员和认购金额的调整符合实际情况,本议案已通过持有人会议、董事会审议,审议程序合法。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改的议案》。

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