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中国长江电力股份有限公司公告(系列)(3)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2014年5月21日(星期三)9:00

●股权登记日:2014年5月12日(星期一)

●本次股东大会提供网络投票

根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十三次会议决议,现将召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下:

(二)现场会议时间:2014年5月21日(星期三)9:00

(三)网络投票时间:2014年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(四)会议地点:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

(五)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

(七)投票规则:1.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

2.本次股东大会网络投票代码: 738900,投票简称:长电投票。

审议《公司2013年度利润分配方案》

本次股东大会议案经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2014年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国三峡工程报》以及上海证券交易所网站的公告。

(一)截至2014年5月12日(星期一)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样详见附件1)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席现场会议登记办法

符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2013年5月13日(星期二)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(一)联系方法:

联 系 人:张泽

电 话:010-58688900 传 真:010-58688898

地 址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司; 邮政编码:100033

(二)其他事项:

现场会期预计半天,与会股东交通和食宿自理。

六、网络投票注意事项

公司对本次股东大会需审议议案采取网络投票方式,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作,具体内容参见附件2 。

附件:1.中国长江电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

2.网络投票操作流程

中国长江电力股份有限公司董事会

2014年第二次临时股东大会授权委托书

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