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中国长江电力股份有限公司公告(系列)(2)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2014年5月21日(星期三)9:00

●股权登记日:2014年5月12日(星期一)

●本次股东大会不提供网络投票

根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十三次会议决议,现将召开公司2013年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下:

(二)现场会议时间:2014年5月21日(星期三)9:00

(三)会议地点:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

(四)会议表决方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议有关议案

(五)本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》

(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》

(三)审议《公司2013年度财务决算报告》

(四)审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

以上议案经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2014年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国三峡工程报》以及上海证券交易所网站的公告。

(五)听取《2013年度独立董事述职报告》

(一)截至2014年5月12日(星期一)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议办法

符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2014年5月13日(星期二)9:00-11:00, 14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

(四)出席会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(一)联系方法:

联 系 人:张泽

电 话:010-58688900 传 真:010-58688898

地 址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司;邮政编码:100033

(二)其他事项:

会期预计半天,参会股东交通和食宿自理。

附件:授权委托书样本

中国长江电力股份有限公司董事会

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数额:

委托日期: 年 月 日 受托人联系方式:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-020

中国长江电力股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

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