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金发科技股份有限公司公告(系列)(6)

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》,此项议案需提交2013 年度股东大会审议,经股东大会选举产生公司第五届董事会。

董事候选人简历参见附件。第四届董事会独立董事发表独立意见,明确表示同意。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《金发科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

关于2013年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜,请见公司另行发出的关于召开公司2013年度股东大会的公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

附件:董事候选人简历

非独立董事候选人简历

陈义:男,1983年6月毕业于广东外语外贸大学(原广州外国语学院)。2002年3月进入本公司市场部负责国际营销工作,曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任,国际营运总监,2010年1月起任公司营销中心副总经理,2010年5月起任公司董事、营销中心副总经理。

蔡彤旻:男,硕士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。1998年3月华南理工大学毕业后加入公司,主要从事科技研究开发及管理工作,先后担任本公司技术一部经理和技术部部长,2004年9月至2008年3月任公司技术总监, 2004年9月至2009年1月任公司监事,2009年1月至2010年5月任公司副总经理,2010年5月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖(1 项)、广东省科学技术奖一等奖(1项),中国专利优秀奖(3项)、广东省专利金奖(1项)等多项科技奖励,2007年5月获广东省“五四青年奖章”,2011年获第十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖,曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

李南京:男,博士,研究员,中共广州市第九次党代会代表。1993年10月加入公司,1998年6月至2009年9月担任本公司董事兼副总经理,2009年9月任董事兼总经理,2006年7月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记,获广州市科学技术进步奖2 项及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。

聂德林:男,硕士,高级工程师,1998年中山大学硕士毕业,2010年中欧国际工商管理学院EMBA。1998年后加入公司,从事研究开发工作。 2001年9月至2009年1月担任公司监事,2004年9月至2009年1月任监事会主席和计采总监,2009年1月至2011年3月担任公司副总经理,2011年3月至今担任公司董事兼副总经理,2013年8月起担任本公司控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.董事。曾获国家、省、市科学技术奖励3项,其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

宁红涛:男,硕士,1999年7月硕士毕业于中山大学行政管理专业,2000年7月加入公司,2009年1月任公司监事,并先后担任人力资源部部长、助理总经理、副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理、广东金发科技有限公司总经理、中共金发科技股份有限公司党委副书记,并兼任中塑协塑料再生利用专委会会长、广东省青联委员、广州高新技术企业协会副会长、广州民营科技型企业协会副会长、广州市萝岗区青年联合会常委、广州开发区高层次人才协会常务理事等职务。

熊海涛:女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入公司,担任公司董事、副总经理,2004年9月至2009年担任公司董事兼国家级企业技术中心副主任,2009年1月至今担任公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长、萝岗区人大代表。

袁志敏:男,硕士,高级工程师。1993年创办金发科技股份有限公司,1993年至今担任公司董事长,2009年1月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号,组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖,现担任第十二届全国人大代表、广东上市公司协会副理事长、广州市第十二届政协常委、广州市工商联合会(总商会)主席、广州市科学技术协会副主席等社会职务。

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