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金发科技股份有限公司公告(系列)(5)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年实现净利润为40,728.62万元(母公司)。公司拟按照公司章程有关规定,提取10%法定公积金4,072.86万元。提取法定公积金后,可供股东分配的利润为36,655.76万元,加上上年结存的未分配利润41,372.13万元,合计共有未分配利润78,027.89万元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司2013 年度利润分配预案如下:

以公司最新总股本25.6亿股为基数,每10 股派发现金股利1元(含税),共计现金分红25,600.00万元,其余未分配利润52,427.89万元待以后年度分配;本年度不送红股、不作资本公积金转增。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见,明确表示同意。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

九、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站()。

十、审议通过《关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

十一、审议通过《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

十二、审议通过《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事发表独立意见,明确表示同意。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

十三、审议通过《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告》及《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》的全文详见上海证券交易所网站()。

十四、审议通过《金发科技股份有限公司关于修改的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于修改的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

十五、审议通过《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期届满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,于2014年4月15日对外公告董事会换届选举的提示性公告,公司第五届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。

经符合公司章程规定的提名人提名、被提名人确认,第五届董事会候选人如下:

非独立董事候选人:陈义、蔡彤旻、李南京、聂德林、宁红涛、熊海涛、袁志敏

独立董事候选人:陈舒、卢馨、瞿金平、齐建国

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