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金发科技股份有限公司公告(系列)(4)

2013年10月23日,公司2012第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过13亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺:本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临2013-052号公告、临2013-054号公告。

截止2013年12月31日,公司实际补充流动资金余额为97,450.00万元。

2013年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度,公司严格按照相关信息披露要求,已披露的信息做到及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《关于金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,鉴证报告认为:金发科技董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了金发科技募集资金2013年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经保荐机构广发证券股份有限公司核查,认为:2013 年度,金发科技严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

附表:1、募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司

2014年4月29日

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-008

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2014年4月14日以电子邮件和短信方式发出,会议于2014年4月25日以现场表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事9人,其中匡镜明独立董事因公出差未能亲自出席会议,委托任剑涛独立董事代为出席并行使表决权;梁振锋独立董事因公出差未能亲自出席会议,委托崔毅独立董事代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

一、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、听取《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站()。

四、听取《金发科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告》全文详见上海证券交易所网站()。

五、审议通过《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其摘要

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及《金发科技股份有限公司2013年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站()。

六、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

七、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站()。

八、审议通过《金发科技股份有限公司2013年年度利润分配预案》

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