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金发科技股份有限公司公告(系列)(11)

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《金发科技股份有限公司关于修改的议案》。该议案需提交公司股东大会审议通过。议案通过的具体内容如下:

鉴于公司经2013年7月25日2013年第二次临时股东大会决议,实施以集中竞价交易方式回购股份的方案,2013年8月19日首次实施了回购,截至2014年1月24日回购期满,公司实际已回购股份数量为74,400,000股,本公司并已于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并依法办理了减资验资手续,因此,公司注册资本和股份总数均发生变化,建议对《公司章程》有关注册资本、股份总数等相关条款进行修改。此外,根据修正后的《公司法》、《公司登记管理条例》,公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记,公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准。按照国家商事登记制度改革政策和前述修正后法规的要求,公司经营范围登记执行新的商事登记管理规定,经营范围按照国民经济行业分类进行登记,建议对《公司章程》经营范围条款进行修改,以满足商事登记的需要。本次修改的公司章程条款具体如下:

原章程:第一章 第六条 公司注册资本为人民币26.344亿元。

修订为: 公司注册资本为人民币25.6亿元。

原章程:第三章 第十九条 公司股份总数为26.344亿股,公司的股本结构为:普通股26.344亿股。

修订为 :公司股份总数为25.6亿股,公司的股本结构为:普通股25.6亿股。

原章程:第二章 第十三条

经公司登记机关核准,公司经营范围是:功能材料、塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发与经营。物业管理。仓储物流服务。利用自有资金投资。批发和零售贸易(国家专营专控的商品除外)。自营进出口业务(按穗外经贸[1999]227号批复的范围经营)。

修订为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-014

金发科技股份有限公司

关于为下属子公司各类融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称

1、江苏金发科技新材料有限公司(以下简称“江苏金发”)

2、天津金发新材料有限公司(以下简称“天津金发”)

3、香港金发发展有限公司(以下简称“香港金发”)

4、绵阳长鑫新材料发展有限公司(以下简称“绵阳长鑫”)

5、绵阳东方特种工程塑料有限公司(以下简称“绵阳东方”)

6、广州金发绿可木塑科技有限公司(以下简称“金发绿可”)

7、广州金发碳纤维新材料发展有限公司(以下简称“金发碳纤维”)

8、珠海万通化工有限公司(以下简称“珠海万通”)

9、Hydro S&S Industries Ltd.(以下简称“Hydro”)

10、广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

(一)担保基本情况

为满足2014年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要,董事会拟在2014 年度对全资子公司及控股子公司提供如下担保:

1、对江苏金发担保不超过人民币2亿元;

2、对天津金发担保不超过人民币3亿元;

3、对香港金发担保不超过等值人民币15亿元;

4、对绵阳长鑫担保不超过人民币1.5亿元;

5、对绵阳东方担保不超过人民币1.5亿元;

6、对金发绿可担保不超过人民币0.3亿元;

7、对金发碳纤维担保不超过人民币2亿元;

8、对珠海万通担保不超过人民币5亿元;

9、对Hydro担保不超过等值人民币1.5亿元;

10、对广东金发担保不超过人民币5亿元。

(二)内部决策程序

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