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深圳市得润电子股份有限公司公告(系列)(9)

本次非公开发行股票数量不超过5,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.募集资金金额及用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额为289,150万元,扣除发行费用后用于以下项目:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.发行前滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司非公开发行股票预案》具体内容详见信息披露网站()。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见信息披露网站()。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见信息披露网站()。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况报告出具了鉴证报告,具体内容详见信息披露网站()。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

为顺利实施本次非公开发行股票事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项;

2.授权董事会签署与本次非公开发行股票相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;

3.授权董事会聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构(主承销商)等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.授权董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

5.授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限公司新增股份登记以及在深圳证券交易所的上市流通等相关事宜;

6.授权公司董事会根据有关管理部门要求和实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行相应的调整;

7.如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对发行新股政策有新的规定,授权董事会根据新的规定,对本次非公开发行股票方案作相应调整;

8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行股票的发行、申报、上市等相关的其他一切事宜;

9.上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2015年7月13日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2015-045

深圳市得润电子股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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