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深圳市得润电子股份有限公司公告(系列)(6)

公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求,在《公司章程》及《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

本次非公开发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益,坚持为股东创造长期价值。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一五年七月十三日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2015-043

深圳市得润电子股份有限公司关于召开

二○一五年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议决议,定于2015年7月29日召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2015年7月29日(星期三)14:30

2.网络投票时间为:2015年7月28日-2015年7月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00期间的任意时间。

(三)会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(四)会议出席对象

1.截止2015年7月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师。

(五)现场会议地点

深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(二)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(本项议案需逐项审议)

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式和发行时间

3.发行对象及认购方式

4.发行价格及定价原则

5.发行数量

6.限售期

7.上市地点

8.募集资金金额及用途

9.发行前滚存未分配利润安排

10.本次发行决议有效期

(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

(五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述议案(一)、(二)、(三)、(四)、(六)须经股东大会以特别决议审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;上述议案将对中小投资者(公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)股份的股东)的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,议案相关内容详见2015年7月14日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站()。

三、现场会议登记方法

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