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深圳市得润电子股份有限公司公告(系列)(4)

(3)收益分配:投资收益在每个项目退出后,分别按以下次序分配:返还全体出资人的实缴出资额后,首先按实缴出资额的8%收益率分配给基金有限合伙人,其次按实缴出资额的8%收益率分配给基金普通合伙人,剩余收益的80%按实缴出资比例分配给基金全体合伙人,剩余收益的20%分配给基金普通合伙人。

(4)决策机制

产业基金成立专门的投资决策委员会,负责对产业基金的项目投资事项做出决策。该决策委员会由7名委员组成。投资决策委员会会议5票(含)以上同意即为投资决策通过。

10.对于本合伙企业可能存在本合伙企业任一合伙人或相关合伙人联合实现收购、受让本合伙企业所持项目股权、资产等投资机会时,普通合伙人应以诚实信用及维护全体合伙人利益最大化为原则,严格遵守现行法律及本协议之规定,确保交易定价的公允性及决策程序的规范性;在存在本合伙企业任一合伙人或相关合伙人与第三方均愿意收购、受让本合伙企业所持项目股权、资产等等投资机会时,在满足本条所述原则及同等条件下,普通合伙人应当保障本合伙企业之任一或联合合伙人的优先权。

11.其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购,未在投资基金中任职。

四、本次对外投资的资金来源

本次投资所用资金来源于公司自有资金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

公司通过本次与上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)、上海汽车集团股权投资有限公司等投资人共同设立产业并购基金,可以加深各方合作,充分发挥各自丰富的产业链资源优势,实现长期多赢发展。

同时,本次合作将利于公司抓住汽车行业大力发展的市场机遇,为公司未来发展储备更多并购标的,降低公司的并购风险,进一步提高公司在汽车行业领域的开拓能力和核心竞争力。

此外,通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力,可为公司的资本运作提供丰富的经验与资源,在推动公司产业快速扩张的同时,提升公司的盈利能力,进一步促进公司的发展。

2. 存在的风险

(1)存在未能募集到足够的资金以确保设立并购产业基金的风险;

(2)存在未能寻求到合适的并购标的风险;

(3)产业并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资可能将面临较长的投资回收期;并且产业并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险,公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

3. 对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下,有利于深化合作及优势资源共享整合,通过借鉴合作方的投资并购经验,可为公司的资本运作提供丰富的经验,为公司拓展汽车产业链和整合投资、并购提供支持和帮助,短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响,长期来看,将有利于提高公司的产业整合能力,有利于进一步促进公司汽车业务的长远发展,符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司将视合作事项进展情况及时进行披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一五年七月十三日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2015-042

深圳市得润电子股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期收益的

风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)提出的“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就填补回报的相关措施说明如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

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