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深圳市得润电子股份有限公司公告(系列)(2)

为顺利实施本次非公开发行股票事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项;

2.授权董事会签署与本次非公开发行股票相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;

3.授权董事会聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构(主承销商)等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.授权董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

5.授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限公司新增股份登记以及在深圳证券交易所的上市流通等相关事宜;

6.授权公司董事会根据有关管理部门要求和实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行相应的调整;

7.如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对发行新股政策有新的规定,授权董事会根据新的规定,对本次非公开发行股票方案作相应调整;

8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行股票的发行、申报、上市等相关的其他一切事宜;

9.上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。本项议案在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站()和《证券时报》公司《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见信息披露网站()和《证券时报》公司《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一五年七月十三日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2015-041

深圳市得润电子股份有限公司

关于参与投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人出资人民币6,000万元与上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)、上海汽车集团股权投资有限公司、台州市金融投资有限责任公司等作为共同发起人设立“台州尚颀并购成长产业基金有限合伙企业”(暂定名,以工商登记部门核准名称为准,以下简称“尚颀基金”)。

根据《公司章程》的规定,本次投资在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方介绍

1.上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

公司名称:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

认缴资本:人民币200万元

设立时间:2012年12月22日

公司类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市闸北区灵石路741、745、747号5楼510室

营业执照注册号:310108000531507

执行事务合伙人:朱恺怡

经营范围:投资管理,实业投资,创业投资,企业管理咨询,投资咨询(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。

产权控制结构为:朱恺怡(GP)持股15%,朱家春(LP)持股45%,上海汽车集团股权投资有限公司(LP)持股40%。

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