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武汉武商集团股份有限公司公告(系列)

聘任王沅同志任公司总经理,任期与董事会任期一致。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

上述一至十一项议案须提交股东大会审议通过。

独立董事就上述审议事项中涉及的关联交易出具事前认可意见,其中喻景忠、谭力文、肖永平认为公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《武汉武商集团股份有限公司章程》的规定,体现公平交易的原则,交易价格公允。符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次非公开发行的相关议案提交公司董事会审议。余春江认为同意将《关于公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等关联交易议案提交公司第七届八次(临时)董事会会议审议,并对关联交易予以充分关注。

独立董事并就上述审议事项中涉及的关联交易及员工持股计划相关的议案发表独立意见,其中喻景忠、谭力文、肖永平认为本次董事会所议相关关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的相关规定,符合长远发展规划和公司及全体股东利益,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司拟实施的员工持股计划有利于公司的持续发展,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。同意将《关于公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联事项的议案》等相关议案提交股东大会审议。余春江投弃权票,认为本次2015年员工持股计划是本公司2015年非公开发行的认购一方,本董事支持并认可员工持股计划,但2015年非公开发行是否可以将有增持意愿的股东一并纳入,所以对非公开发行议案投了弃权票,因此一并弃权。

附简历:

王沅:女,53岁,中共党员,大学,学士学位,经济师、高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2015年1月15日

证券简称:鄂武商A 证券代码:000501 公告编号:2015-005

武汉武商集团股份有限公司

2015年度员工持股计划(草案)摘要

(非公开发行方式认购)

二零一五年一月

特别提示

1、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《武汉武商集团股份有限公司章程》制定。

2、本员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及其他员工,合计不超过1,141人。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加的情形。

3、参加对象认购本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及法律、法规允许的其他方式。

4、本员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票。

5、本员工持股计划每单位份额对应人民币13.57元,设立时份额合计不超过6,217.4577万份,对应资金总额不超过84,370.90万元。

6、本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为13.57元/股,该发行价格为定价基准日前二十个交易日之股票交易均价的90%。若在该定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则该发行价格将作相应调整。

7、本员工持股计划认购本公司非公开发行股票数量不超过6,217.4577万股,按公司非公开发行152,174,600股计算,员工持股计划认购的公司股票数量将不超过公司总股本的9.43%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不得超过公司股本总额的1%。

8、本员工持股计划的存续期为48个月,自员工持股计划通过本次发行所认购之公司股份完成登记手续并上市之日起计算。

9、本员工持股计划的锁定期为36个月,自员工持股计划通过本次发行所认购之公司股份完成登记手续并上市之日起计算。

10、本员工持股计划由公司自行管理,员工持股计划持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

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