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安徽中鼎密封件股份有限公司公告(系列)(5)

  公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力,更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现。本次投资符合公司发展战略及投资方向,交易内容遵循公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。公司独立董事同意本次投资事项。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

  3、《合伙协议》。

  特此公告

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2017 年 7月 6日

  

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  独立董事关于投资设立产业投资基金的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,我们作为安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观、谨慎、认真的原则,对公司终止筹划本次重大资产重组事项发表独立意见如下:

  一、《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》的独立意见

  公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力,更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现。本次投资符合公司发展战略及投资方向,交易内容遵循公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。公司独立董事同意本次投资事项。

  二、《关于投资设立中鼎菁英产业投资基金的议案》的独立意见

  公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力,更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现。本次投资符合公司发展战略及投资方向,交易内容遵循公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。公司独立董事同意本次投资事项。

  翟胜宝 先生

  董建平 先生

  黄攸立 先生

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