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安徽中鼎密封件股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2017-83

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第四次会议于2017年7月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议,通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》

  为了提高本公司的综合公司实力,本公司拟与宁国中鼎田仆资产管理有限公司(以下简称"中鼎田仆")签署了《宁国中鼎田仆创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,拟共同发起设立宁国中鼎田仆创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金")详细情况请参看本公司于2017年7月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2017-084)

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于投资设立中鼎菁英产业投资基金的议案》

  为了提高本公司的综合公司实力,本公司拟与宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司(以下简称"中鼎菁英")共同发起设立中鼎菁英时代产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "产业投资基金"、"基金")。详细情况请参看本公司于2017年7月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2017-084)

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2017年7月6日

  

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2017-84

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  关于投资设立产业投资基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、宁国中鼎田仆创业投资合伙企业(有限合伙)

  (一)对外投资概述

  1、基本情况

  安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"本公司"、"中鼎股份")拟与宁国中鼎田仆资产管理有限公司(以下简称"中鼎田仆")共同发起设立宁国中鼎田仆创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "产业投资基金"、"基金"),2017年7月4日本公司与中鼎田仆签署了《宁国中鼎田仆创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")。基金总规模为人民币10亿元,一期基金的初始认缴出资总额为人民币1.8亿元,将根据资金需求分期进行募集。

  2、关联关系

  中鼎田仆为本公司参股子公司,本公司持有中鼎田仆40%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易不属于关联交易。

  3、审批程序

  2017年7月5日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次对外投资属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

  (二)合作方情况

  企业名称:宁国中鼎田仆资产管理有限公司

  企业类型:有限责任公司

  注册地址:安徽宁国经济技术开发区南山西路中鼎工业园南区1550室

  注册资本:人民币1,000万元

  成立日期:2017年4月11日

  统一社会信用代码:91341881MA2NHCDC8R

  经营范围:投资管理,股权投资,企业并购及项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:上海田仆投资管理合伙企业(有限合伙)持有60%股权,本公司持有40%股权。

  (三)投资标的基本情况

  1、基本情况

  基金名称:宁国中鼎田仆创业投资合伙企业(有限合伙)

  基金组织形式:有限合伙

  执行事务合伙人:中鼎田仆

  期限:自设立之日起算的第七个周年日为止

  2、基金规模及出资缴纳

  中鼎田仆作为普通合伙人认缴人民币180万元,本公司作为有限合伙人认缴人民币17,820万元。普通合伙人应在基金设立起10日出资人民币70万元,本公司应在基金设立起10日出资人民币6,930万元,其余认缴出资根据基金所投项目投资情况分布到位。

  3、基金管理人

  由上海田仆资产管理合伙企业(有限合伙)管理人,负责基金的日常管理工作,其基本情况如下:

  企业名称:上海田仆资产管理合伙企业(有限合伙)

  企业类型:有限合伙企业

  注册地址:上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼1层1550室

  认缴出资:人民币2000万元

  成立日期:2015年6月3日

  统一社会信用代码:913101143420412166

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