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宁波江丰电子材料股份有限公司公告(系列)(12)

  第三十五条公司应将内部控制制度的健全完备和有效执行情况,作为对公司各部门(含分支机构)、全资子公司和控股子公司的绩效考核重要指标之一。公司应建立责任追究机制,对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有关责任人予以查处。

  第三十六条公司应当建立内部审计部门的激励与约束机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,以评价其工作绩效。

  第三十七条如发现内部审计工作存在重大问题,公司应当按照有关规定追究责任,处理相关责任人,并及时向深圳证券交易所报告。

  第三十八条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

  第三十九条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时,按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行,并立即修订,报公司董事会审议通过。

  第四十条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。

  

  证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2017-005

  宁波江丰电子材料股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会于 2017 年6月20日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于 2017年6月23日在公司会议室,以现场结合通讯表决的方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。

  4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]696号)的核准,已于2017年 6月5日公开发行人民币普通股 5,469万股,并于2017年6月15日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由人民币16,407 万元变更至人民币21,876万元,公司总股本由16,407万股增加至 21,876 万股。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于修订及办理工商变更登记的议案》

  根据深圳证券交易所《关于宁波江丰电子材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]368号),公司首次公开发行的 5,469万股人民币普通股股票已于2017年6月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。现拟根据核准和发行的具体情况,修订《宁波江丰电子材料股份有限公司章程(草案)》,并授权董事会指定专人办理注册资本等工商变更登记、备案的相关事宜。

  修订后的《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》(2017年6月)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  截至 2017 年 6月 11日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验,并出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZF10642号)。为提高募集资金的使用效率,本次拟使用募集资金置换截至2017年6月11日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币3,300.43万元。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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