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浙江大立科技股份有限公司公告(系列)

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  证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2017-008

  浙江大立科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2017年3月14日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2017年3月24日于公司二号会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持。

  会议审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

  本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度财务决算报告》

  本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  三、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告摘要》

  监事会审核意见:“经核查,监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度利润分配议案》

  本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》

  本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  六、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

  本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  监事会

  二〇一七年三月二十五日

  

  证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2017-009

  浙江大立科技股份有限公司

  2016年年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以458,666,666为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事红外热像仪系列产品的研发、生产和销售,是红外热成像领域具有国际竞争力的本土企业之一,产品广泛应用于军队、电力、化工、冶金、建筑、消防、科研、安防等行业。

  红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布转换成可视图像的高科技产品,涉及光学、机械、微电子、物理学、计算机、图像处理等多个学科的综合与交叉。