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宁夏青龙管业股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002457 证券简称:青龙管业(002457,股吧)公告编号:2014-036

  宁夏青龙管业股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2014年6月6日以专人送达和电子邮件的方式发出。

  2、本次董事会于2014年6月11日(星期三)上午以通讯表决方式召开。

  3、本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

  4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。

  5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案:

  1、《关于公司拟出资参股正和岛联合投资基金的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  为拓展公司多元化经营渠道和业务资源,提高公司的综合经济效益,公司拟以自有资金出资人民币3,000万元认购正和岛联合投资基金(有限合伙)相应份额,成为该基金的有限合伙人。

  本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

  本次投资不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所列的风险投资范围。

  公司董事会授权董事长陈家兴先生签署《有限合伙协议》及与该事项有关的其他协议文件。

  本议案监事会发表了审核意见。

  根据相关法律法规、规则及公司章程等规定,该事项无需提交股东大会审议。

  具体内容详见2014年6月11日刊登于巨潮资讯网()上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟出资参股正和岛联合投资基金的公告》(公告编号:2014-038)。

  2、《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  根据公司实际生产经营情况和资金使用计划,为合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,公司拟将自有资金投资理财额度由原“不超过人民币5,000万元”调整为“不超过人民币20,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。”;理财产品范围由原“选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定”调整为“选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。”

  公司承诺:公司购买的理财产品如属于《中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》范畴,在购买该理财产品后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  本议案取得了全体董事的一致同意。

  公司独立董事、监事会对本项议案发表明了明确同意的意见。

  根据相关法律法规、规则及公司章程等规定,本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于调整自有资金投资理财额度及范围的公告》(公告编号:2014-039)。

  3、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  根据募投项目和超募资金投资项目的投资进展, 为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司拟将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增加至43,000万元(其中闲置募集资金12,500万元、超募资金30,500万元)。

  公司独立董事、监事会对该项议案发表了明确同意的意见,保荐机构对该议案进行了专项核查并发表了对该事项无异议的核查意见。

  依据相关规则及公司章程等规定,该项议案需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的的公告》(公告编号:2014-040)。

  4、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。