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江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列)

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  1、 与上期相比本期新增合并单位15家,原因为:

  (1) 本公司本期新设子公司江苏凤凰传媒投资有限公司,持有100%股权。

  (2) 本公司的控股子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司本期新设子公司海南凤凰新华文化产业投资有限公司,持有100%股权。

  (3) 本公司的子公司江苏凤凰科学技术出版社有限公司本期新设控股子公司凤凰含章文化传媒(天津)有限公司,持有51%股权。

  (4) 本公司的子公司江苏译林出版社有限公司本期新设控股子公司北京译林影视文化传媒有限公司,持有51%股权。

  (5) 本公司的子公司的控股子公司北京凤凰壹力文化发展有限公司本期新设子公司三河市凤凰壹力仓储有限公司,持有100%股权。

  (6) 本公司的子公司的控股子公司北京凤凰壹力文化发展有限公司的少数股东根据投资协议在本期向北京凤凰壹力文化有限公司投入北京字里行间文化发展有限公司100%股权作为出资。

  (7) 本公司的子公司的子公司北京字里行间文化发展有限公司本期新设子公司南京字里行间文化发展有限公司,持有100%股权。

  (8) 本公司的子公司江苏凤凰少年儿童出版社有限公司本期新设控股子公司杭州凤凰金瑞文化传媒有限公司,持有51%股权。

  (9) 本公司的子公司江苏凤凰少年儿童出版社有限公司原投资的合营企业江苏《东方娃娃》期刊有限公司,根据公司章程协议的约定,本期江苏凤凰少年儿童出版社有限公司取得了控制权,持有55%股权和表决权。

  (10) 本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司本期新设控股子公司苏州凤凰和韵信息科技有限公司,持有70%股权。

  (11) 本公司的子公司江苏凤凰文艺出版社有限公司本期新设子公司江苏凤凰广告传媒有限公司,持有100%股权。

  (12) 本公司的子公司江苏凤凰数字传媒有限公司非同一控制下合并受收购上海慕和网络科技有限公司及其子公司(BVI、HK IFREE、韩国IFREE、北京盛娱和神奇互动公司),持有其64%股权。

  (13) 本公司的子公司的控股子公司厦门凤凰创壹软件有限公司本期新设子公司凤凰创壹软件江苏有限公司,持有100%股权。

  (14) 本公司的子公司江苏凤凰教育发展有限公司本期新设控股子公司湖南苏香文化发展有限公司,持有51%股权。

  (15) 本公司的子公司江苏凤凰科学技术出版社有限公司原投资的联营企业江苏凤凰优阅信息科技有限公司,本期由江苏凤凰科学技术出版社有限公司和江苏凤凰数字传媒有限公司共同增资,合计持有其56.04%股权。

  2、 本期无减少合并单位。

  4.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  4.3 本报告期无前期会计差错更正。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  二〇一四年四月十七日

  证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒公告编号:临2014-005

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2014年4月16日以现场表决方式召开,会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事8人,董事周斌、董事刘健屏因故未能参加本次会议,董事周斌委托陈海燕董事行使表决权,董事刘健屏委托黎雪董事行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长陈海燕召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过了《关于的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议通过了《关于的议案》,表决结果:10票同意,0票反对,0 票弃权。

  该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。

  详见同日登载于上海证券交易所[微博]网站()的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

  四、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案须提交2013年年度股东大会审议批准。