移动版

主页 > K彩系列 >

中山大学达安基因股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002030 证券简称:达安基因公告编号:2014-004

  中山大学达安基因股份有限公司

  第五届董事会2014年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月19日以邮件的形式发出会议通知,并于2014年2月24日(星期一)上午9:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司董事9名,参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

  一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《关于的议案》。董事长何蕴韶先生、董事周新宇先生、董事程钢先生作为《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》的受益人回避表决。

  公司收到国资管理部门中华人民共和国财政部《关于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的函》(财教函【2013】236号),公司首期股票期权激励计划(草案)已获得财政部的正式批复。财政部原则同意公司实施股权激励制度,并希望公司精心组织股票期权激励计划的实施工作。现公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定及财政部正式批复意见,并结合公司自身实际情况,对公司首期股票期权激励计划作相应修订(修订内容详见附件一)。

  二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。董事长何蕴韶先生、董事周新宇先生、董事程钢先生作为《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》的受益人回避表决。

  本议案尚需经中国证券监督管理委员会[微博]审核无异议、达安基因股东大会审议通过。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《中山大学达安基因股份有限公司股票期权激励计划(草案)》、独立董事发表的独立意见刊载于2014 年2月26日巨潮资讯网(),《中山大学达安基因股份有限公司股票期权激励计划(草案)》摘要刊载于2014 年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》。董事长何蕴韶先生、董事周新宇先生、董事程钢先生作为《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》的受益人回避表决。

  本议案尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议、达安基因股东大会审议通过。

  《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》刊载于2014 年2月26日的巨潮资讯网()。

  四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜:

  (1)授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整;

  (3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

  (4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

  (6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所[微博]提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  (7)授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜;